DinarSquare s'engage fermement dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en pleine conformité avec la législation algérienne.
DinarSquare opère en stricte conformité avec la Loi algérienne n° 05-01 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que tous ses amendements ultérieurs.
Notre plateforme surveille en permanence toutes les transactions et activités pour détecter les comportements suspects ou anormaux.
Monitoring continu de toutes les annonces et transactions en temps réel
Détection automatique des patterns suspects et comportements anormaux
Profilage des utilisateurs et détection des anomalies comportementales
Conformément à la loi 05-01, DinarSquare est tenu de déclarer immédiatement toute opération ou tentative d'opération suspecte à la CTRF (Cellule de Traitement du Renseignement Financier).
Reporting Immédiat
Déclaration dans les 48 heures suivant la détection d'une activité suspecte
Documentation Complète
Transmission de toutes les preuves et documents pertinents aux autorités
Coopération Active
Collaboration totale avec les enquêtes des autorités compétentes
Confidentialité Stricte
Respect absolu de la confidentialité des déclarations comme requis par la loi
Note importante : En vertu de l'article 8 de la loi 05-01, nous ne pouvons pas informer les utilisateurs concernés de l'existence d'une déclaration de soupçon ou d'une enquête en cours.
DinarSquare se réserve le droit absolu de refuser, suspendre ou résilier l'accès à ses services sans préavis ni justification dans les cas suivants:
Important : Ces décisions sont prises dans le cadre de notre politique de gestion des risques et de notre obligation légale de prévenir le blanchiment d'argent. Aucune justification détaillée ne sera fournie pour préserver l'intégrité des processus de conformité.
DinarSquare développe actuellement un système d'intelligence artificielle avancé pour améliorer la détection des activités de blanchiment d'argent et de fraude.
Tous les membres de notre équipe reçoivent une formation régulière et approfondie sur :
Si vous constatez une activité suspecte sur notre plateforme, nous vous encourageons vivement à la signaler immédiatement.
Cellule de Traitement du Renseignement Financier
⚠️ Rappel Important
Le blanchiment d'argent est un crime grave en Algérie, passible de 2 à 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 2 à 10 millions de dinars selon la loi 05-01. Toute tentative sera signalée aux autorités compétentes.
DinarSquare s'engage à maintenir les plus hauts standards de conformité et de vigilance dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La sécurité et la légalité de notre plateforme sont nos priorités absolues.
Dernière mise à jour : 19 juin 2026
En cas de questions concernant notre politique AML, contactez-nous à aml@dinarsquare.com
